La Agencia Tributaria ha desmantelado ayer una organizaci\u00f3n dedicada al fraude del IVA, conocido como fraude carrusel, que hab\u00eda defraudado desde 2006 al menos 62 millones de euros. La operaci\u00f3n, conocida como \u2018Revival\u2019 ha sido fruto de las investigaciones coordinadas por la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) con equipos de inspecci\u00f3n y vigilancia aduanera en Catalu\u00f1a, Valencia, Arag\u00f3n y Madrid.<\/p>\n
En el curso de la operaci\u00f3n se registraron seis domicilios de sociedades y personas en Madrid, Valencia y Barcelona, habi\u00e9ndose intervenido valiosa documentaci\u00f3n y ordenadores cuyo contenido que est\u00e1 siendo analizado. Adem\u00e1s, se detuvo a 16 personas y se adoptaron medidas de aseguramiento sobre m\u00e1s de cincuenta cuentas bancarias.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n investigada era la m\u00e1s importante en la actualidad en Espa\u00f1a en el campo del fraude del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electr\u00f3nica. La organizaci\u00f3n hab\u00eda formado un complejo entramado de sociedades instrumentales que empleaba para las m\u00e1s diversas finalidades, siempre tratando de enmascarar sus actividades ilegales. Se ha detectado la existencia de m\u00e1s de una treintena de testaferros y de sociedades en Ruman\u00eda, Bulgaria, Chipre y Malta.<\/p>\n
El jefe de la organizaci\u00f3n era un profesional de Valencia relacionado con este tipo de fraudes desde tiempo atr\u00e1s y con antecedentes penales, que se val\u00eda de varias trabajadoras a las que hab\u00eda instruido sobre las \u201cprecauciones\u201d que deb\u00edan adoptar para no ser localizadas. Para ello, utilizaban nombres supuestos y dec\u00edan trabajar para sociedades inexistentes que eran te\u00f3ricamente controladas por testaferros reclutados entre personas insolventes.<\/p>\n
Se sabe que varios de los principales clientes mayoristas de la organizaci\u00f3n habr\u00edan participado de forma concertada en la comisi\u00f3n masiva de fraude. Estos mayoristas son proveedores de otras sociedades conocidas como \u201cintegradoras de hardware\u201d, es decir, aquellas que montan y comercializan los ordenadores llamados cl\u00f3nicos. Varias de estas sociedades clientes fueron registradas en la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Dichas sociedades se beneficiaban de la defraudaci\u00f3n adquiriendo los productos sensiblemente por debajo de los precios de mercado al ahorrarse el pago del IVA, que no ingresaban en ning\u00fan punto del entramado de compraventas entre sociedades. Esta ventaja competitiva les permit\u00eda poner en el mercado unos productos a unos precios muy por debajo del real. Las operaciones fraudulentas de compraventa se produc\u00edan en varios pa\u00edses europeos, con el fin de dificultar su seguimiento.<\/p>\n
Las investigaciones, que se han prolongado por espacio de m\u00e1s de un a\u00f1o, comenzaron al detectarse a un anciano que dispon\u00eda de grandes cantidades de efectivo de las ganancias a trav\u00e9s de una sociedad inmobiliaria de su propiedad. Todas las actuaciones se han realizado bajo la direcci\u00f3n del Juzgado n\u00famero seis de Zaragoza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Agencia Tributaria ha desmantelado ayer una organizaci\u00f3n dedicada al fraude del IVA, conocido como fraude carrusel, que hab\u00eda defraudado desde 2006 al menos 62 millones de euros. La operaci\u00f3n, conocida como \u2018Revival\u2019 ha sido fruto de las investigaciones coordinadas …<\/p>\n